北京京运通科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

时间:2019-09-06 来源:www.ruevente.com

证券代码:证券简称:北京运通公告编号:Pro Bond缩写:16 Jingyun 01

债券代码:债券缩写:16北京云02

北京京运通科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

重要内容提示:

股东大会日期:2019年8月21日

本次股东大会采用的在线投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一,召开会议的基本信息

(1)股东大会的类型和期限

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)表决方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网上投票相结合。

(iv)现场会议的日期,时间和地点

地点:北京经济技术开发区静海四路158号公司412室

(v)在线投票系统,开始和结束日期以及投票时间。

在线投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

直到2019年8月21日

采用上海证券交易所网上投票系统,投票平台通过交易系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9: 15-9: 25,9: 30-11: 30,13: 00-15: 00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会当日的9: 15-15: 00。

(6)上海证券交易所投资者的婚姻和证券借贷,转让融资,协议购买回购业务账户和投票程序

涉及保证金融资和证券借贷,转让融资业务,相关购回回购业务账户和上海证券交易所投资者的投票,应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定进行。

(7)涉及公众征收股东的表决权

不适用。

二,会议审议

股东大会决议和投票股东的类型

1.每个提案中披露的时间和披露媒体

上述提案涉及的事项已于2019年8月5日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过。会议决议公告详情见《中国证券报》,《证券日报》和上海证券交易所网站

2.特别决议:不适用。

3.关于单独计算中小投资者的提案:提案1.

4.关于相关股东撤回表决的提案:提案1.

应避免投票的相关股东名称:北京京运通达兴科技投资有限公司,冯焕培,朱仁德,刘玉峰。

5.涉及优先股股东参与投票的提案:不适用。

第三,股东大会对事项进行了投票

(1)如果公司股东通过上海证券交易所股东大会的在线投票系统行使表决权,可以在交易系统投票平台上投票(通过指定证券公司的交易终端)或登录互联网投票平台(网站:投票).sseinfo.com)投票。首次登录互联网投票平台进行投票,投资者需要完成股东身份认证。有关详细信息,请参阅Internet投票平台的网站说明。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会的网络投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户,他们可以使用持有公司股票的任何股东账户参与在线投票。投票后,认为所有股东账户下的同一类普通股或相同种类的优先股都投了同样的意见。

(3)如果同一投票权通过网站,联交所网上投票平台或其他方式反复投票,则以第一次投票结果为准。

(4)股东可以在投票后提交所有提案。

四,与会者

(1)股票登记结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(详见下表) ,并可委托代理人参加会议并参与撰写。投票。代理人不必是公司股东。

(2)公司董事,监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(iv)其他人员

五,会议登记方式

(1)报名时间:2019年8月19日(星期一),8:00x1,00:00,00:00,00:00,00:00,00:00,00:00,00:00。

(二)报名地点:北京经济技术开发区静海四路158号证券部。

(3)注册方法

1.如果个人股东亲自出席会议,他或她将持有他/她的身份证或其他有效的证明或证明,证明其身份,并登记证券账户卡。如果他委托他人出席会议,代理人会持有有效身份证件和股东的授权书。原件(见附件1),客户的证券账户卡和客户身份证复印件均已注册。

2.法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人代表。法定代表人出席会议的,应当凭身份证,证券账户卡和营业执照登记;代理人出席会议的,代理人应当持有其身份证和法人股东法定代表人的法定代表人,出具书面授权书。本书的原件(见附件1),证券账户卡和营业执照复印件均已注册。

3.股东也可以通过信函或传真进行登记,并且信件将以邮戳的到来为准。如果通过传真处理注册,原始授权书应至少在2019年8月21日星期三下午10:1,778发送给公司的证券部门。

如果委托人授权委托书由另一方签字,授权签字的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应当在授权委托书的同时提交给公司的证券部门。

第六,其他事项

(1)本次会议的联系人:赵玉瑞

联系电话:010 -

联系传真:010--8298

公司地址:北京经济技术开发区静海四路158号

邮政编码:

(二)现场会议期限为半天,出席会议的股东和股东代理负责住宿,交通等相关费用。

特别公告。

北京京运通科技有限公司董事会

2019年8月5日

附件1:授权书

附件1:授权书

授权书

北京京宇通科技有限公司:

先生(女士)受委托代表该单位(或他本人)出席于2019年8月21日举行的2019年公司第二次临时股东大会,并代表他行使表决权。

委托人持有的股份数量:

委托人持有的优先股数量:

主要股东账号:

委托人签名(盖章):受托人签名:

受托人身份证号码:受托人身份证号码:

佣金日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”,“反对”或“弃权”的意图之一,并称之为“√”。如果客户未在此授权委托书中给出具体说明,受托人有权按自己的意愿进行投票。

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